По данным следствия, злоумышленники действовали на территории Сургута с 2022 года. Организатором преступления стала 43-летняя предпринимательница, предлагавшая гражданам вложить средства в «успешный бизнес» или приобрести недвижимость по заниженной стоимости.

Для придания видимости законности женщина вовлекла в схему своих знакомых. Каждый из них выполнял определенную роль: одни отвечали за хранение полученных денег, другие занимались их обналичиванием.

Участники группы распоряжались средствами обманутых граждан по своему усмотрению, не выполняя взятых обязательств. По предварительным оценкам, ущерб от их действий может превышать 100 миллионов рублей.

Правоохранители провели обыски в офисах и по месту жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, финансовые документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Операция по задержанию проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, устанавливаются личности всех потерпевших.