В Иркутской области задержали теневых банкиров, обналичивших 1 млрд рублей
Полицейские совместно с Росгвардией пресекли деятельность теневых банкиров в Иркутской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Фигуранты подозреваются в обналичивании более 1 млрд рублей.
По данным силовиков, нелегальные банкиры организовали зачисление безналичных средств юрлиц и физлиц на счета более чем 35 подконтрольных фиктивных организаций. В этом им помогал руководитель одного из банков региона. Волк уточнила, что злоумышленники занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами без соответствующих документов.
Кроме того, под видом оплаты за несуществующие сделки фигуранты обналичивали средства и возвращали их клиентам за вычетом собственной комиссии не менее 14%. Доход от незаконной деятельности составил около 190 млн рублей. По данному факту задержаны три человека.
В ходе обысков по местам их проживания, регистрации и в офисах полицейские изъяли деньги и валюту, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.