В ходе обыска в их квартире было обнаружено более 300 банковских и сим-карт, 40 мобильных телефонов, компьютеры и другая техника, которую задержанные применяли для противоправных действий. По имеющейся информации, преступники скупали банковские карты у граждан, получая таким образом доступ к их расчетным счетам. Там аккумулировались средства, добытые незаконным путем. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги, конвертировали их в криптовалюту и переводили своим «кураторам». По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил 94 миллиона рублей, как прокомментировал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге в отношении четырех парней возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежа». Трое из них заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.