Сумма взыскания — 1,21 миллиарда долларов. Пресс-служба Минфина раскрыла основания штрафов в заявлении от 13 октября.

Согласно документу, федеральное правительство США назначило банку штраф в 1,2 миллиарда долларов, поскольку тот не справился со снижением угроз национальной безопасности. Минфин связал претензии с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями, которые, по версии ведомства, проводили «китайские сети».

За нарушения федерального законодательства о противодействии отмыванию денег Bank of America также должен заплатить 750 миллионов долларов. Минфин утверждает, что около пяти миллиардов долларов отмыли без противодействия банка, причем о таких случаях он не известил власти США.

Отдельно банк согласовал с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США выплату 11,6 миллиона долларов. Эта договоренность позволит урегулировать претензии американского правительства, касающиеся санкций против нескольких стран.

Как считает Минфин, при обработке платежей на несколько миллионов долларов Bank of America нарушил санкционные ограничения не менее 475 раз. Ведомство указало на «техническую или человеческую ошибку».

Источник: ТАСС