По данным ведомства, среди задержанных генеральный директор коммерческой организации, кредитный брокер и индивидуальный предприниматель. Предполагается, что они действовали по предварительному сговору.

По версии следствия, фигуранты передавали банкам и другим кредитным организациям недостоверные сведения о работе и финансовом положении подставных заемщиков. После получения кредитов они, как считают правоохранители, присваивали деньги, а затем инициировали процедуру банкротства заемщиков.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники ФСБ устанавливают возможные дополнительные эпизоды и других участников схемы.