По сообщению официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, главарей банды и наиболее активных участников отправили под стражу. Еще восемь обвиняемых объявлены в розыск.

В ходе обысков по месту жительства задержанных и в четырех принадлежащих им офисах были изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. На имущество обвиняемых наложен арест.

Среди онлайн-казино, для которых фигуранты обеспечивали прием ставок, — Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, Iwin, Azino, WinWin и 888Casino. Ежедневно они проводили тысячи транзакций. Точный размер доходов банды установит судебная экспертиза.

Преступная группировка состояла из нескольких блоков: финансового, операционного, бухгалтерского и службы безопасности. Финансовый блок обеспечивал незаконный оборот платежей, координировал приобретение дропперских юридических лиц, банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой связи. Операционный блок занимался общим менеджментом, коммуникацией с онлайн-казино и поддерживал работу платежных сервисов, а бухгалтерский контролировал криптоактивы, распределял прибыль, выдавал зарплату, оплачивал командировки и другие расходы.