По данным следствия, с января 2022 по июль 2024 года мужчина проводил расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета. Это было сделано с целью скрыть реальные доходы и не погасить налоговую задолженность, которая у него уже имелась на тот момент. Таким образом, он смог утаить от фискальной службы более 59 миллионов рублей.

На имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 5 миллионов рублей, наложили арест. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.